ESCUELA DE NEGOCIOS DAR
LISTADO DE CURSOS
Horario: 17.00 a 20.00 horas, una hora menos en Canarias
Se emite en directo vía internet en formato videoconferencia y se graba para verlo en modo grabación
Ponente
Luis Manuel Rubí Blanc
Actualmente, abogado en ejercicio y socio-director del bufete RUBI BLANC ABOGADOS
Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia)
Ha sido inspector adscrito al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales y las Infracciones monetarias del Banco de España (SEPBLAC)
Presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención del Blanqueo de Capitales
Objetivo
Analizar con especial referencia la reforma realizada por el Real Decreto Ley 11/2018. Informar a los profesionales de dar adecuado cumplimiento a la normativa recogida en la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales, considerando que resulta posible hacer compatible el cumplimiento más riguroso con medidas de aplicación sencilla, sí se adoptan políticas y procedimientos prácticos y adecuados.
Programa
Normativa Vigente nacional e internacional. La reciente reforma de la Ley 10/2010 de 28 de abril
Políticas y Procedimientos:
- Diligencia Debida
- Medidas Simplificadas
- Medidas Reforzadas
- Clientes no admisibles
- Personas con responsabilidad pública
- Conservación de documentos
- Análisis y comunicación de operaciones
- Medidas de control interno
- Otras obligaciones
- Infracciones y Sanciones
- Organismos reguladores y supervisores en España.
- Los órganos centralizados de prevención del blanqueo de capitales en las profesiones colegiadas
El enfoque de la ponencia será eminentemente práctico, reservando una parte relevante de la duración total del seminario a responder a las preguntas que formulen los profesionales presentes.