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Novedades en prevención de blanqueo de capitales

Fecha de inicio:
Nov 22, 2018
Fecha de finalización:
Nov 22, 2018
Ultima revisión:
Dic 10, 2018
Código:
-
Precio:
45.00 EUR
Lugar:
Videoconferencia en directo y diferido
Reservar el curso
100
Facilitador:

Descripción

Horario: 17.00 a 20.00 horas, una hora menos en Canarias

 

Se emite en directo vía internet en formato videoconferencia  y se graba para verlo en modo grabación

 

Ponente

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Luis Manuel Rubí Blanc

Actualmente, abogado en ejercicio y socio-director del bufete RUBI BLANC ABOGADOS

Inspectores de Hacienda del Estado (en excedencia)

Ha sido inspector adscrito al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales y las Infracciones monetarias del Banco de España (SEPBLAC)

Presidente de la Asociación de Especialistas en Prevención del Blanqueo de Capitales

 

Objetivo

 

Analizar con especial referencia la reforma realizada por el Real Decreto Ley 11/2018. Informar a los profesionales  de dar adecuado cumplimiento a la normativa recogida en la legislación de Prevención del Blanqueo de Capitales, considerando que resulta posible hacer compatible el cumplimiento más riguroso con medidas de aplicación sencilla, sí se adoptan políticas y procedimientos prácticos y adecuados.

 

Programa

 

  1. Normativa Vigente nacional e internacional. La reciente reforma de la Ley 10/2010 de 28 de abril

  2. Políticas y Procedimientos:

- Diligencia Debida

- Medidas Simplificadas

- Medidas Reforzadas

- Clientes no admisibles

- Personas con responsabilidad pública

- Conservación de documentos

- Análisis y comunicación de operaciones

- Medidas de control interno

- Otras obligaciones

- Infracciones y Sanciones

- Organismos reguladores y supervisores en España.

- Los órganos centralizados de prevención del blanqueo de capitales en las profesiones colegiadas

 

El enfoque de la ponencia será eminentemente práctico, reservando una parte relevante de la duración total del seminario a responder a las preguntas que formulen los profesionales presentes.

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